高德红外:董事会决议公告

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-036 武汉高德红外股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开 符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开 董事会会议的法定表决权数。 二、董事会会议审议情况 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于增加闲置自有资金 现金管理额度的议案》。 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2024 年第三季度报告》。 《2024 年第三季度报告》具体内容 2024 年 10 月 29 日刊载于《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 ...