招商轮船:招商轮船第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[062] 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。 招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"及"招 商轮船"）2024 年 10 月 15 日以电子邮件、书面送达等方式向公司全 体董事、监事和高级管理人员书面发出《公司第七届董事会第十四次 会议通知》。经全体董事同意豁免通知期，2024 年 10 月 17 日，公司 第七届董事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）以书面方式召开。 本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，会议召开的时间、 方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》 的有关规定，合法、有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于审议《公司以集中竞价方式回购公司股份的方案》 的议案 董事会审议通过了《招商轮船关于以集中竞价方式回购公司股份 1 的方案》（下称"回购方案"），同意通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份拟全部予以注销并 减少公司注册资本。 ...