欧亚集团:长春欧亚集团股份有限公司第十一届董事会2024年第三次临时会议决议公告

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2024—027 长春欧亚集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会于 2024 年 10 月 25 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表 决的方式召开第十一届董事会 2024 年第三次临时会议的通知。并于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开了第十一届董事会 2024 年 第三次临时会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《2024 年第三季度报告》； 董事会审计委员会对该议案进行了事前审议，得到审计委员会的 事前认可后提交本次董事会审议通过。 详见登载在 2024 年 10 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》 及上海证劵交易所网站 www.s ...