新五丰:湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议

湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2024 年 10 月 21 日(周一)以现场方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日 通过专人和传真方式送达至各位委员。公司独立董事共 3 名,实际参加表决独 立董事 3 名。会议召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规的规定。本次会议审议通过了如下议案,并一致同意将本决议所列议案提交 公司董事会审议: 1、关于新增日常关联交易的议案 经核查,我们认为:公司本次新增日常关联交易事项,符合公司实际经营的 需要,交易遵循公平、公正、公允的原则,定价公允合理,不会损害公司及中小 股东利益,也不会影响公司的独立性。在审议该议案时,关联董事应回避表决, 我们同意将《关于新增日常关联交易的议案》提交董事会审议。 以同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了该议案。 2、关于新五丰一期基金合伙协议、二期基金合伙协议部分条款变更暨关联 交易的议案 公司关于新五丰一期基金合伙协议、二期基金合伙协议部分条款变更事项, 符合公司实际经营的需要。在审议该议案时,关联董事应回避表决,我们同意将 《关于新五丰一期基金合伙协议、二期 ...