中国电影:中国电影第三届董事会第十四次会议决议公告

中国电影股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2024 年 10 月 23 日以 电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本次董 事会会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中 国电影股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-029 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。 （二）审议通过《2024 年中期利润分配预案》 详见与本公告同日披露的《中国电影 2024 年中期利润分配方案的公告》（公 告编号 ...