文灿股份:第四届董事会第九次会议决议公告

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为临 时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为 公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司 章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案： 文灿集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 28 日 一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《文灿 集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票 ...