斯迪克:第五届董事会第五次会议决议公告

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场会议方式结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由董事长金闯先生召集并 主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事及部分高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了 2024 年第三季度报告的编制工作。经与会董事审 议，同意通过《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2024 年第三季度报告》（2024-063）。 董事会审计委员会审议通过了该议案。 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-060 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届 ...