中科星图:中科星图股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-051 中科星图股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《中科星图股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中科星图股份有限公司董事会 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十七次会议 于 2024 年 10 月 28 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董事 长许光銮召集并主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《中科星图股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事 ...