水晶光电:董事会决议公告

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）078 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议通 知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 10 月 28 日上 午 09:00 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，会议由董事长林敏先生主持，第六届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符 合法律、法规、规章及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》； 《关于开展以套取保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：（2024）081 号）全文详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信 息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.c ...