华平股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经华平信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过《关于公 司择期召开股东大会的议案》，现决定于2024年11月5日召开2024年第二次临时股 东大会，会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 华平信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202410-060 华平信息技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 1 华平信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第二十八次（临时） 会议审议通过《关于公司择期召开股东大会的议案》，现决定于2024年11月5日召 开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间： ...