国瓷材料:第五届董事会独立董事第一次专门会议决议

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （此页无正文，为《山东国瓷功能材料股份有限公司第五届董事会独立董事第一 次专门会议决议》之签字页） 独立董事签字： 李济东 温学礼 刘欣梅 山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2024 年10月21日以邮件形式发出了《第五届董事会独立董事第一次专门会议通知》。 本次会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯会议的方式召开。会议应参与表决独立董 事 3 人，实际参与表决独立董事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 其他规范性文件、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，所形成的 决议合法有效。本次会议由独立董事李济东先生主持。 本次独立董事专门会议对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 一、关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的审议意见 公司追加 2024 年度日常关联交易预计额度的行为，是基于控股子公司的业 务发展需要，符合公司持续发展规划和长远利益。本次交 ...