必创科技:第四届董事会第八次会议决议公告

北京必创科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-049 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 《北京必创科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见与本公 告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 本议案中的财务信息已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 一、董事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限 ...