汇创达:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-065 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本议案已经公司第三届审计委员会第十一次会议全票审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议《关于拟购买公司董监高责任险的议案》。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分 行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的 1 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 25 日以现场表决结合通讯表决的 方式在公司全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以邮件、电话、专人送达等方式发出 ...