迈拓股份:第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-045 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会 议材料于 2024 年 10 月 18 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：朱卓君女士、独立董事王永利 先生、朱永宏先生，公司监事、高级管理人员列席会议。 迈拓仪表股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 1、第三届董事会第六次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分 ...