冀中能源:独立董事专门会议2024年第九次会议审核意见

我们在审阅公司提交的非独立董事候选人的个人履历、 工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员 进行询问的基础上，同意提名高晓峰先生为公司第八届董事 会非独立董事候选人，同意该议案提交公司2024年第五次临 时股东大会审议。 冀中能源股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第九次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定， 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 10月 28日以通讯方式召开独立董事专门会议 2024年第九 次会议，会议应到 4 人，实到 4 人。独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立 判断的立场，对公司第八届董事会第八次会议相关事项进行 了认真审核，并发表审核意见如下： 1、关于聘任公司总工程师的议案 我们在审阅公司提交的高级管理人员的个人履历、工作 简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行 询问的基础上，同意聘任谢国强先生为 ...