惠而浦:独立董事对董事会相关议案的审核意见

惠而浦(中国) 股份有限公司独立董事 关于公司 2024 年第三次临时董事会相关议案的审核意见 1、本次调整与实控人控制的关联方 2024年度日常关联交易额度事项系公司 正常经营和业务发展需要,交易双方遵循公平、公正、公开的原则,交易价格依 据市场条件公平、合理确定,定价公允,决策程序合法有效,不存在损害公司和 中小股东利益的行为。 2、本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。关联 董事就本次关联交易事项回避表决,该事项经董事会审议通过后,无需提交股东 大会审议。 惠而浦(中国)股份有限公司独立董事: 王泽宝 鄂琳玲 张生 召安 中 2024 年 10 月 28 日惠而浦独立董事以通讯表决的形式专项审议了公司 2024 年第三次临时董事会会议相关议案,形成会议决议如下: 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号--规范运作》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定, 我们作为公司的独立董事,在仔细审阅公司董事会提交的有关资料,听取公司董 事会情况介绍以及向公司有关人员进行询 ...