中信金属:中信金属股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

中信金属股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-072 一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第三届董事会第 一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 25 日以专人送达方式 向公司全体董事发出。本次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场会议与视频会议相 结合的方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议就豁免本 次董事会会议通知时限的相关情况进行了说明，全体董事一致同意豁免本次董事 会会议的提前通知时限要求，并一致推举董事吴献文先生主持本次会议，公司监 事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《中信金属股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： （一）审议通过《中信金属股份有限公 ...