欧克科技:董事会决议公告

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-036 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 28 日以现场及视频 方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚晟 先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《欧克科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》； （二）审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 ...