华阳集团:第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2024-054 惠州市华阳集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议于2024年10月18日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年10月13日以邮件 方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由邹淦荣董事长主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 规规定及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。 公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"2021 年激励计划"）中 13 名 激励对象离职、1 名激励对象退休离职不具备激励对象资格；25 名激励对象所在 的下属公司绩效考核未达到 2021 年激励计划第三个行权期行权条件，不得行权； 第二个行权有效期届满共有 273 名激励对象持有的股票期权到期未行权，终止行 权。根据公司2021年激励计划的相关规定及2021年第二次临时股东大会的授权， 公司董事会同意 ...