富瀚微:第四届董事会第二十六次会议决议公告

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 经审议，董事会认为：《2024 年第三季度报告》编制程序符合法律、行政 法规及中国证监会的有关规定，真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事 项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。 上海富瀚微电子股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事 发出。本次董事会于 2024 年 10 月 28 日以现场及通讯表决方式召开，由董事长 杨小奇先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法 ...