德艺文创:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-090 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2024 年 10 月 22 日以电话、直接送达等方式向各位董事发 出关于召开第五届董事会第十三次会议的通知，本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上 街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事7名， 实际出席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次会议 由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于公司 2024 年中期分红安排执行情况的议 案》 公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过 了《关于公司 2024 年中期分红安排的 ...