满坤科技:第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1035 吉安满坤科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日在深 圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司 会议室召开了第二届董事会第二十三次会议，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日 以书面送达方式提交给公司全体董事、监事。 1.1 提名洪俊城为公司第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2 提名洪娜珊为公司第三届董事会非独立董事候选人 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事以现场与通讯会议 相结合的方式出席（其中独立董事刘娥平女士以通讯方式出席了本次会议），不 存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊城先生主持，公司全体监事、高 级管理人员、非独立董事候选人及独立董事候选人列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华 ...