唯科科技:第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-065 厦门唯科模塑科技股份有限公司 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于2024年10 月26日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1152号-1156 号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由 董事长庄辉阳召集和主持，应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》符合相关法律 法规的规定，报 ...