威马农机:第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-057 威马农机股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》 为提高对募集资金的使用和管理效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金 管理制度》的规定，公司拟开立 1 个新的募集资金专户，专门用于存放公司"山地丘 陵智慧农机零部件研发制造中心项目"的部分募集资金。 同时，授权公司管理层与相关方签署募集资金监管协议，及办理新增募集资金专 用账户相关事宜。公司此次新增募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募 集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公 司签署新的募集资金监管协议后将依法履行信息披露义务。 威马农机股份有限公 ...