联创电子:董事会决议公告

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—101 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十四次 会议于 2024 年 10 月 25 日 10：00 以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 15 日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由 董事长曾吉勇先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中有董事 4 人以 通讯方式出席并表决，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2024 年第三 季度报告》的议案； 具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.c ...