联创电子:第八届董事会第三十五次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—105 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十五次 会议于 2024 年 10 月 28 日 16：00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董事长曾吉勇先 生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。 2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案。 公司董事会提议于 2024 年 11 月 13 日（星期三）14：30 召开公司 2024 年 第三次临时股东会，《关于召开 2024 年 ...