中科电气:关于第六届董事会第九次会议决议的公告

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-066 湖南中科电气股份有限公司 关于第六届董事会第九次会议决议的公告 3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，没有董事委托其他董事代为出席 或缺席本次会议，独立董事李馨子、钟鸣以通讯表决方式参加本次会议。与会董事以 记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次会议由董事长余新女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 ； 董事会认为湖南中科电气股份有限公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将 湖南中科电气股份有限公司《2024 年第三季度报告》对外报出。本议案已经董事会审计 委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 ...