中科电气:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-065 湖南中科电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第九次会议决议召开本次股 东大会。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人 出席现场会议。 （ 2 ） 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以 上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 6 日（星期三） 7、出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《深 ...