全志科技:第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-1029-002 珠海全志科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议 于2024年10月28日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实 际出席监事3人。会议通知于2024年10月18日以电子邮件、传真或电话通知的方 式向全体监事送达，会议由监事会主席陈惠恒先生主持。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 1.审议通过了《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回 购价格和回购注销部分限制性股 ...