全志科技:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-1029-001 1.审议通过了《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 董事会审议认为公司《2024 年第三季度报告》符合中国证监会、深圳证券 交易所有关于季度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 2.审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的 回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》 珠海全志科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议 于2024年10月28日在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开， 本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5 ...