昆船智能:独立董事工作制度（2024年10月）

昆船智能技术股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆船智能技术股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）的法人治理结构，促进公司规范 运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小 股东的合法权益不受损害，保障公司独立董事依法独立行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《昆船智能技术股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当按照国家相关法律法规和《公司章程》的 要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行 ...