昆船智能:战略委员会议事规则（2024年10月）

昆船智能技术股份有限公司 战略委员会议事规则 2024 年 10 月 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《昆船智能技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，在董事会下设 战略委员会，并制定本议事规则。 第七条 公司相关职能部门为本委员会的协助单位，董事会 秘书为战略发展委员会的总协调人。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资 方案进行研究并提出建议； 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员 在委员内选举 ...