昆船智能:董事会授权管理办法（2024年10月）

昆船智能技术股份有限公司 董事会授权管理办法 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆船智能技术股份有限公司（以下 简称公司）法人治理结构，建立科学规范的决策机制，提高 决策效率，保障股东、公司的合法权益，根据上级单位有关 规定及《公司章程》，结合公司实际，制定本授权管理办法。 第二条 本办法所称授权是指公司董事会在不违反法律 法规强制性规定的前提下，根据国家和上级单位有关规定和 文件，结合公司实际情况，将董事会职责内一定事项的决策 权授予董事长、总经理等被授权人（以下统称被授权人）， 通过召开公司董事长专题会、公司办公会等形式集体研究审 议。 董事会专门委员会是董事会的专门工作机构，为董事会 决策提供咨询和建议，不可作为被授权人履行审议决策职能。 第三条 本办法所涉及的董事会授权事项包括公司规划、 内部管理机构设置、基本制度、投资、融资、固定资产处置、 股东职权、资产减值准备财务核销、交易、关联交易、对外 捐赠、股东职权及其他事项。由董事会根据不同业务确定授 权标准，标准以下事项由公司董事长专题会、公司办公会根 据《公司"三重一大"事项决策管理办法》履行相关决策程 序（公司董事长专题会、 ...