昆船智能:第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-063 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事董中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会 议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长杨进松先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构发表了无异议的专项 核查意见。 关联董事杨进松、陈义、梁逢梅、王秀回避表决。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 ...