昆船智能:董事会秘书工作制度（2024年10月）

昆船智能技术股份有限公司 第一条 为规范昆船智能技术股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证公司董事会秘书依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文 件及《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高 级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》 对董事会秘书所要求的责任和义务，享有相应工作职权，忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司设董事会办公室为董事会常设办事机构，处 理公司有关规范运作、法人治理等日常事务，董事会秘书为董 事会办公室负责人。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件， 董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董 事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况， 查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员 及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书的任职资格为： （一）大学本科以上学历，从事相关工作三年以上； 董事会秘书 ...