昆船智能:薪酬与考核委员会议事规则（2024年10月）

昆船智能技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2024 年 10 月 第一章 总 则 第一条 为进一步建立、健全公司董事（不含独立董事，下 同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《昆船智能技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，在董事 会下设薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案等，对董事会负责。薪酬和考核委员会提出的方案或议案 应当经过董事会审议和决定。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会成员由三名董事组成，其中独立 董事应占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 独立董事委员担 ...