阿石创:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-049 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会 审议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 福建阿石创新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第四次会议于 2024 年 10 月 28 日在福州市长乐区漳港街道漳湖 路 66 号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，本次 会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件的形式向全体董事发出。 会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议 的董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会及 ...