宏川智慧:第四届董事会第五次会议决议公告

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-137 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第五次会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达各 位董事，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名（其中：董事金勇、张荣武、徐胜广以通讯方式参加会议并表决）。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。 具体 ...