国科微:关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-056 湖南国科微电子股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换 届选举。 根据《公司章程》规定，公司第四届董事会设董事7名，其中非独立董事4 名，独立董事3名。公司于2024年10月28日召开了第三届董事会第二十一次会议， 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》《关于公司董事 会换届选举的议案（独立董事）》，具体情况如下： 一、关于董事会换届选举非独立董事的事项 根据公司第三届董事会提名，并经董事会提名委员会审查通过，提名向平 先生、周士兵先生、徐泽兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历 详见附件）。 根据公司持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份 ...