欣天科技:第四届监事会第二十次（临时）会议决议公告

一、会议召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次 （临时）会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件形式发出，并于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席魏强主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》 等相关规定。 二、会议的审议情况 经与会监事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》； 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-061 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届监事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）审议通过了《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》； 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内 部控制审计机构。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。 监事会认为：公司编制和审核 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政 ...