欣天科技:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-068 深圳市欣天科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次（临时）会 议审议通过，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次会议的召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2024 年 11 月 22 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 11 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 22 日 9：15—9：25,9:30— 11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为：2024 年 11 月 22 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与 ...