浙版传媒:浙江出版传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

1. 审议通过《关于〈浙江出版传媒股份有限公司 2024 年第三季度报告〉的议 案》 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-059 浙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在浙江省杭州市拱墅区环城北路 177 号公司会议室 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 23 日通过电话、电子邮件、 即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长程为民先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1.第三届董事会第二次会议决议 2.第三届董事会风险控制与审计委员会 2024 年第一次会议决议 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司董事 ...