四方科技:四方科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《四方科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展了董事会、监事会换 届选举工作。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举的议案（非独立董事）》及《关于董事会换届选举的议案（独 立董事）》。经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公 司董事会提名黄杰先生、黄鑫颖女士、楼晓华先生、王志炎先生、杨志城先生、 钱丹先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名申江先生、李昌莲女士、 刘云女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中李昌莲女士为会计专业人 士。（上述候选人 ...