恒源煤电:恒源煤电2024年第二次临时股东大会会议资料

安徽恒源煤电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二 O 二四年十月 1 会议须知及议程 一、现场会议时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）14:30 二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会 三、现场会议地点：宿州市西昌路 157 号公司 8 楼会议室 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 8 日至 2024 年 11 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 五、会议审议表决事项： 1.关于聘任公司 2024 年度年报审计会计师事务所的议案 2.关于参与竞拍山西省保德县化树塔区块煤炭探矿权的议 案 2 3 6.见证律师宣读本次股东大会法律意见书 7.宣布大会结束。 议案一： 六、会议议程： 1.分项审议会议议案 2.现场参会股东提问与解答 3.对上述议案进 ...