威龙股份:威龙葡萄酒股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-059 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交 易的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提 交董事会审议。 董事长朱秋红女士、董事张鹏先生、董事张志景女士回 避表决。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出， 会议于 2024 年 10 月 29 日 10 时在公司会议室以现场表决及 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，董事姜常慧先生、独立董事徐红山先生、王新先生、李 鑫先生以通讯方式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规 的规定。与会董事审议并通过了如下决议 ...