亚辉龙:第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-065 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 28 日以现场加通讯方式召开，会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、 召开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议 形成如下决议： 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 二、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市 亚辉龙生物科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编 号：2024-066） 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 根据 ...