鲁抗医药:鲁抗医药第十一届董事会第四次（临时）会议决议公告

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-053 山东鲁抗医药股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票 二、《关于 2024 年投资计划中期调整的议案》 同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票 同意公司 2024 年投资计划中期调整方案，原定固定资产投资项目年 度投资计划 53179.05 万元，调减 1.34 亿元，另新增固定资产零星投资项 目 4679.90 万元。 第十一届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（下称"公司"）十一届董事会第四次（临时） 会议于 2024 年 10 月 29 日上午 9:00 在公司高新园区 A1310 会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2024 年10 月22 日以电子邮件方式发 出。会议应参会董事9 人，实际参与表决9 人。会议由董事长彭欣先生主持，本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效 ...