鲁抗医药:鲁抗医药关于注销2019年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权的公告

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-056 山东鲁抗医药股份有限公司 关于注销 2019 年股票期权激励计划 第三个行权期已到期未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁抗医药"）第十一届董事 会第四次（临时）会议于 2024 年 10 月 29 日召开，会议审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，现 将相关事项说明如下： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2019 年 8 月 28 日，公司九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司 2019 年股票期 权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事已对公司股权激励 计划相关事项发表了独立意见。 2、2019 年 8 月 28 日，公司九届监事会第十次会议审议通 ...