晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-033号 晋亿实业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月16日召开了2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会董事和第八届监事会非职 工代表监事，前述非职工代表监事与2024年9月25日召开的公司职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。 1、第八届董事会成员 董事长：蔡永龙先生 非独立董事：蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、欧元程先生、张勇 先生、王伟先生 独立董事：张惠忠先生、范黎明先生、陈喜昌先生 公司第八届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起 三年。 2、第八届董事会专门委员会成员 1 战略委员会委员：蔡永龙（主任委员）、蔡晋彰、范黎明、陈喜昌、张惠忠 审计委员会：张惠忠（主任委员）、范黎明、张勇 提名委员会：陈喜昌（主任委员）、范黎明 ...