玲珑轮胎:山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 29 日上午在 公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参 加董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司 法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以 下议案： 证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-074 山东玲珑轮胎股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024－076）。 表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 2、关于公司 2024 年第三季度利 ...